Podsumowanie dla dostawców usług kryptowalutowych rozpoczynających działalność w Polsce dotyczące przewidywanych sankcji:

Jak już zapewne wiesz, sankcje to środki ograniczające nakładane przez organy rządowe lub międzynarodowe w celu karania i powstrzymywania niepożądanych działań, zapewniając zgodność z międzynarodowymi przepisami i normami.

- Szczególne środki ograniczające w Polsce powinny być stosowane nie tylko wtedy, gdy dana osoba lub podmiot jest objęty sankcjami międzynarodowymi, takimi jak te wprowadzone przez ONZ, ale także wtedy, gdy zostały one nałożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej („GIIF”) i umieszczone w wykazie prowadzonym przez GIIF na podstawie art. 120 ust. 1 polskiej ustawy AML.

- Zastosowanie określonych środków ograniczających przez instytucję obowiązaną jest równoznaczne z zamrożeniem aktywów i zatrzymaniem aktywów bez uprzedniego powiadomienia osób i podmiotów objętych sankcjami, ale nie kończy procesu.

- Wszystkie posiadane informacje dotyczące zamrożenia lub wstrzymania aktywów są przekazywane przez CASP do GIIF niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po zamrożeniu lub wstrzymaniu aktywów.

- CASP powinien zapewnić również zgodność zarówno z szerokimi sankcjami Unii Europejskiej, jak i szczególnymi środkami legislacyjnymi Polski w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę.

W Polsce decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie tego rodzaju sankcji podejmowane są zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach mających na celu przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochronę bezpieczeństwa państwa.

☂️Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wesprzeć Państwa obowiązki w zakresie raportowania AML lub inne inicjatywy AML.